单选题：2007年1月在北京召开的全国金融工作会议决定：“按照分类指导、‘一行一策’的原则，推进政策性银行改革。首先推进（　　）

题目分类：法律法规与综合能力
题目类型：单选题
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题目内容：

2007年1月在北京召开的全国金融工作会议决定：“按照分类指导、‘一行一策’的原则，推进政策性银行改革。首先推进（　　）改革，全面推行商业化运作，主要从事中长期业务。对政策性业务要实行（　　）。” A．国家开发银行，责任明确的审批制
B．国家开发银行，公开透明的招标制
C．中国进出口银行，责任明确的审批制
D．中国进出口银行，公开透明的招标制

参考答案：

答案解析：

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）未履行客户身份识别义

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）未履行客户身份识别义务的责任。 A．第三方承担 B．客户承担

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（　　）。

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（　　）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．其他不

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

下列属于大额交易的是（　　）。

下列属于大额交易的是（　　）。 A．一笔25 万元人民币的现金汇款 B．当El 累计支取人民币18 万元 C．个人银行账户之间当日累计45 万元人民币的款项划转

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是（　　）。

以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是（　　）。 A．审慎性监督管理谈话 B．强制风险披露 C．查询涉嫌违法账户 D．直接冻结有关涉嫌违法资金

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

关于被冻结单位存款的利息计算的说法，正确的是（　）。

关于被冻结单位存款的利息计算的说法，正确的是（　）。 A．被冻结的款项，在冻结期均不计算利息 B．被冻结的款项，在冻结期均应计算利息 C．如果冻结单位存款发生失

分类：法律法规与综合能力题型：单选题