单选题：金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）未履行客户身份识别义

题目内容：

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）未履行客户身份识别义务的责任。 A．第三方承担
B．客户承担
C．该金融机构承担
D．该金融机构和第三方共同承担

参考答案：

答案解析：

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（　　）。

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（　　）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．其他不

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

下列属于大额交易的是（　　）。 A．一笔25 万元人民币的现金汇款 B．当El 累计支取人民币18 万元 C．个人银行账户之间当日累计45 万元人民币的款项划转

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以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是（　　）。 A．审慎性监督管理谈话 B．强制风险披露 C．查询涉嫌违法账户 D．直接冻结有关涉嫌违法资金

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关于被冻结单位存款的利息计算的说法，正确的是（　）。 A．被冻结的款项，在冻结期均不计算利息 B．被冻结的款项，在冻结期均应计算利息 C．如果冻结单位存款发生失

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