选择题:按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系 题目分类:银行从业 题目类型:选择题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。A.4B.5C.3D.2 参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、走私D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益 分类:银行从业 题型:选择题 查看答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。A、记载客户身份信息的记录和资料B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C、反映金融机构开展客户 分类:银行从业 题型:选择题 查看答案
借款合同签订后,借款人变更法定代表人或承办人的借款合同( ) 借款合同签订后,借款人变更法定代表人或承办人的借款合同( )A、仍然有效B、变更后有效C、重新签订D、无效 分类:银行从业 题型:选择题 查看答案