选择题:下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。 题目分类:银行从业 题目类型:选择题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、走私D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益 参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。A、记载客户身份信息的记录和资料B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C、反映金融机构开展客户 分类:银行从业 题型:选择题 查看答案
借款合同签订后,借款人变更法定代表人或承办人的借款合同( ) 借款合同签订后,借款人变更法定代表人或承办人的借款合同( )A、仍然有效B、变更后有效C、重新签订D、无效 分类:银行从业 题型:选择题 查看答案
个人理财顾问服务管理的内容包括( )。 个人理财顾问服务管理的内容包括( )。A.商业银行应先调查客户的财产状况、投资经验、投资目的以及相关风险的认知和承受能力,评估客户是否适合购买所推介的产品,将评估意见告知客户双方签字B.客户评估报告认为 分类:银行从业 题型:选择题 查看答案