题目内容：
金融机构的反洗钱义务有（ ）。
A．健全反洗钱内控制度
B．建立客户身份识别制度
C．建立客户身份资料和交易记录保持制度
D．执行大额交易和可疑交易报告制定
E．开展反洗钱培训和宣传工作
参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
选择题：金融机构的反洗钱义务有( )。
- 题目分类：银行从业
- 题目类型：选择题
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银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时,可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成，同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门
在银行从业人员服务客户的时候,以下做法正确的是( )。
在银行从业人员服务客户的时候，以下做法正确的是（ ）。A．小刘发现在银行里排队等待服务的人群中有一个英国人，为了给国际友人留下好印象，小刘优先为他服务B．在等行服务的人群中有一个孕妇，小李征求了排在孕妇
收集客户个人信息的方法,不包括( )。
收集客户个人信息的方法，不包括（ ）。A．填写登记表B．与客户交谈C．向第三人打听D．使用心理测试问卷
下列关于中国银行业协会的说法有误的是( )。
下列关于中国银行业协会的说法有误的是（ ）。A．中国银行业协会是我国的银行业自律组织B．凡是银行业金融机构都必须参与中国银行业协会C．中国银行业协会是非营利性的社会团体D．中国银行业协会的主管单位是银监
金融市场的基本要素包括主体、客体和( )。
金融市场的基本要素包括主体、客体和（ ）。A．供求关系B．中介C．价格机制D．供应者