66习题:根据风险管理,各行社应对()指标进行监控。(银行合规考试)

  • 题目分类:银行合规考试
  • 题目类型:66习题
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题目内容:
(1)【◆题库问题◆】:[多选] 根据风险管理,各行社应对()指标进行监控。
A.商户每日单笔交易的平均金额
B.商户每日交易总额和总笔数
C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
D.商户每日退货交易笔数与金额
E.商户每日的交易笔数、大额交易的笔数和金额
F.商户一个月内被调单或退单的总笔数

(2)【◆题库问题◆】:[判断题] 凡是农信社的卡均能通过缴费通业务办理他行信用卡还款。
A.正确
B.错误

(3)【◆题库问题◆】:[判断题] 柜员可通过综合业务系统解除手机银行的手机绑定。
A.正确
B.错误

(4)【◆题库问题◆】:[单选] 以下属于96518客服中心的职责范围的有()。
A.对湖南农村信用社内部人员的业务指导
B.具体处理客户反映的各项投诉建议和差错故障
C.针对客户的投诉建议和差错故障进行受理、传递、催办和向客户反馈处理结果
D.解答湖南农村信用社各级信用社的业务问题

(5)【◆题库问题◆】:[多选] 特约商户分为哪几类?()
A.餐娱类
B.房车类
C.一般类
D.民生类
E.批发类
F.公益类

(6)【◆题库问题◆】:[填空题] 商户月退单金额比率超过()%,或月退单笔数超过()笔,收单机构要向商户书面发送预警通知,敦促其尽快采取整改措施。

(7)【◆题库问题◆】:[多选] 网银内管系统中柜员通过“维护企业网银账户特殊限额”菜单可进行维护的内容包括()。
A.单笔限额
B.单日累计限额
C.限额生效时间
D.公转私交易限额

(8)【◆题库问题◆】:[判断题] 同一个手机号码可开通多个手机银行。
A.正确
B.错误

(9)【◆题库问题◆】:[单选] 根据自助设备的安全运行需要,法人行社必须设立(),自助设备值班人员或巡查人员须认真祥细做好巡查记录。
A.自助设备现金登记簿
B.自助设备终端现场巡查登记簿
C.自助设备维护登记簿
D.银行卡业务登记簿

(10)【◆题库问题◆】:[单选] 手机银行内管系统与()系统共用。
A.综合业务
B.网上银行内管
C.信贷
D.报表
参考答案:

助农取款服务点选点过程中,供销社、百货公司、农资连锁店、饲料批发店、农副产品批发店属于()类型。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[单选] 助农取款服务点选点过程中,供销社、百货公司、农资连锁店、饲料批发店、农副产品批发店属于()类型。A.覆盖面广运营稳定B.经营规范运营稳定C.覆盖面广市场稳定D.经营规范市场稳定(2)【◆题库问题◆】:[单选] 通过手机银行办理跨行转账,转入方为其它省份农信时,走的是哪个渠道?()A.大额B.小额C.农信银快汇D.银联(3)【◆题库问题◆】:[单选] 手机银行交易短

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手机银行个人贷款归还时还款账号必须在柜台下挂。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[判断题] 手机银行个人贷款归还时还款账号必须在柜台下挂。A.正确B.错误(2)【◆题库问题◆】:[多选] 收单行对助农取款网点定期巡检过程中,主要巡检内容有()。A.标识、公示牌悬挂情况B.业务安全情况C.商户负责人身份证件D.商户台账及单据情况E.机具运行情况F.商户税务登记证(3)【◆题库问题◆】:[多选] 发生下列哪些行为,各行社可以强行解除与商户的协议?()A.多

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下列哪些手机银行业务可以在内管系统内进行办理?()(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[多选] 下列哪些手机银行业务可以在内管系统内进行办理?()A.手机银行暂停及恢复B.手机银行号码变更C.手机银行密码重置D.手机银行开通(2)【◆题库问题◆】:[填空题] 县级农信联社卡业务管理部门应由专人() 管理保存的自动柜员机钥匙和密码。(3)【◆题库问题◆】:[多选] 自助设备在()情况下会发生吞卡形为。A.卡片损坏B.发卡行发出吞卡指令C.机器故障D.持卡人操作

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通过柜台下挂的存折可开通电话银行的查询功能。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[判断题] 通过柜台下挂的存折可开通电话银行的查询功能。A.正确B.错误(2)【◆题库问题◆】:[单选] 营业机构协助查询、冻结、扣划个人储蓄存款,应在()办理。A.存款人开户行B.任意网点C.所属管辖行营业部D.总行(3)【◆题库问题◆】:[多选] 商户的风险审查途径主要有哪些?()A.电话调查B.现场调查C.登录中国银联不良信息系统,对商户及商户负责人的信用情况进行查询

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自动柜员机因缺钞或缺纸造成停机不得超过()分钟解决。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[填空题] 自动柜员机因缺钞或缺纸造成停机不得超过()分钟解决。(2)【◆题库问题◆】:[判断题] 客户可通过手机银行自助变更接收验证码的手机号码。A.正确B.错误(3)【◆题库问题◆】:[判断题] 通过柜台内管变更客户手机号码时不需要取款密码。A.正确B.错误(4)【◆题库问题◆】:[多选] 下列哪些可以在手机客户端办理账户挂失?()A.通过手机端自助下挂的存折B.通过手

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