单选题：操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面，由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面，由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（　）属于控制派生风险。
A．人力资源配置不当

B．欺诈

C．操作失误

D．增加人工授权控制产生的内部欺诈

参考答案：
答案解析：

企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系

企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主

分类：风险管理  题型：单选题
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商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤

商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。 （　）

分类：风险管理  题型：单选题
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下列不属于中国银监会的监管理念的是（　）。

下列不属于中国银监会的监管理念的是（　）。 A．管风险 B．管内控 C．管机构 D．提高透明度

分类：风险管理  题型：单选题
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国务院反洗钱行政主管部门是（　）。

国务院反洗钱行政主管部门是（　）。 A．中国银行业监督管理委员会 B．中国保险监督管理委员会 C．中国证券监督管理委员会 D．中国人民银行

分类：风险管理  题型：单选题
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具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（　）。

具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（　）。 A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理法》 C．《金融机构反洗钱规定》 D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办

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