单选题：企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系

题目分类：风险管理
题目类型：单选题
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题目内容：

企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（　）
A．直接或间接控制一个企业10％或l0％以上表决权的个人投资者

B．直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者

C．直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者

D．直接或间接控制一个企业1％或l％以上表决权的个人投资者

参考答案：

答案解析：

商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤

商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。（　）

分类：风险管理题型：单选题

下列不属于中国银监会的监管理念的是（　）。

下列不属于中国银监会的监管理念的是（　）。 A．管风险 B．管内控 C．管机构 D．提高透明度

分类：风险管理题型：单选题

国务院反洗钱行政主管部门是（　）。

国务院反洗钱行政主管部门是（　）。 A．中国银行业监督管理委员会 B．中国保险监督管理委员会 C．中国证券监督管理委员会 D．中国人民银行

分类：风险管理题型：单选题

具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（　）。

具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（　）。 A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理法》 C．《金融机构反洗钱规定》 D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办

分类：风险管理题型：单选题

根据相关法律法规，下列银行机构称谓中属于企业法人的是(　)。

根据相关法律法规，下列银行机构称谓中属于企业法人的是(　)。 A．中国银行天津分行 B．中国工商银行股份有限公司 C．花旗银行(中国)有限公司 D．苏格兰皇家银

分类：风险管理题型：单选题