判断题:了解你的客户(KYC)既是银行业务拓展应当遵循的原则,也是反洗钱管理的基础性工作。

  • 题目分类:风险管理
  • 题目类型:判断题
  • 号外号外:注册会员即送体验阅读点!
题目内容:
了解你的客户(KYC)既是银行业务拓展应当遵循的原则,也是反洗钱管理的基础性工作。
参考答案:
答案解析:

内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在(  )。

内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在(  )。A.确保风险管理流程完整,合规 A.确保风险管理流程完整,合规 A.确保风险管理流程完整,

查看答案

某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响,下列选项不正确的是(  )。

某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响,下列选项不正确的是(  )。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降

查看答案

主权债务人逻辑货延迟支付本金和/货利息行为是(  )。

主权债务人逻辑货延迟支付本金和/货利息行为是(  )。A.不构成违约 A.不构成违约 A.不构成违约 A.不构成违约 B.国别违约 B.国别

查看答案

商业银行采用统计分析方法计量经济资本是,所选取的置信水平(  ),经济资本规模( &ems

商业银行采用统计分析方法计量经济资本是,所选取的置信水平(  ),经济资本规模(  ),各种损失能被资本金吸收的可能性也

查看答案

下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是(  )

下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是(  )A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 A.监管

查看答案