单选题：下列对金融机构的反洗钱义务说法正确的是（　）。

题目内容：

下列对金融机构的反洗钱义务说法正确的是（　）。 A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规童
B．建立客户身份识别制度
C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D．法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

参考答案：

答案解析：

银监会监管理念之一“管风险”是指（　）。

银监会监管理念之一“管风险”是指（　）。A．即坚持以风险为核心的监管内容，通过对银行业金融机构的现场检查和非现场监管，对风险进行跟踪监控 B．即坚持法人监管，重

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

2003年12月27日通过了《中华人民共和国银行业监督管理法》，并于（　）起正式实行。A．2003年12月31日 B．2004年1月1日 C．2004年1月2

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

下列不属于银监会负责监管的非银行金融机构是(　)。 A．金融资产管理公司 B．货币经纪公司 C．基金管理公司 D．金融租赁公司

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我国的信托业已经先后经过(　)次大规模的清理整顿。 A．3 B．4 C．5 D．6

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我国针对个人的信贷业务不包括(　)。 A．个人住房贷款 B．个人汽车贷款 C．银团贷款 D．个人助学贷款

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