多选:金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A.资

  • 题目分类:农村信用社考试
  • 题目类型:多选
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题目内容:
金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况或者经营状况
D.个人情况
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】

按照《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》,当事人认为听证工作组组成人员与本案有直接利害关系的,有权申请回避。关于申请回避的决定权下面说法

按照《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》,当事人认为听证工作组组成人员与本案有直接利害关系的,有权申请回避。关于申请回避的决定权下面说法正确的有()。A.听证主持人是否回避,由银监会或其派出机构分管法律部门的负责人决定B.听证主持人是否回避,由银监会或其派出机构法律部门的负责人决定C.听证工作组其他工作人员是否回避,由银监会或其派出机构法律部门的负责人决定D.听证工作组其他工作人员是否回避,由

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下列有关会计差错的处理中,符合现行会计准则规定的有()。A.对于当期发生的重大差错,调整当期相关项目的金额B.对于发现的以前年度影响损益的重大差错,应当调整发现当期的期初留存收益C.对于比较会计报表期间的重大差错,编制比较会计报表时应调整相应期间的净损益及其他相关项目D.对于年度资产负债表日后期间发现的报告年度的重大差错,应作为资产负债表日后非调整事项处理

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