多选题：金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是（　　）。

题目内容：

金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是（　　）。 A．按照规定建立反洗钱内部控制制度
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

参考答案：

答案解析：

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（　　）的职责之一。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（　　）的职责之一。 A．中国反洗钱监测中心 B．所有商业银行 C．中国银行业协会

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

下列属于我国活期存款的结息日和计息方式分别是（　　）。 A．3月20日，逐笔计息 B．6月20日，积数计息 C．9月21日，积数计息 D．12月20日，逐笔计息

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的有关规定的是（　　）。 A．熟知业务处理流程 B．银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险，客户经理也没有主动

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

设计和推行符合国际惯例的国际收支系统，拟定并组织实施国际收支统计申报制度，这属于（　　）的职责。 A．国家统计局 B．国家外汇管理局 C．中国人民银行 D．中国

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目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算（　　）利息。 A．活期存款 B．整存整取存款 C．定活两便储蓄存款 D．个人通知存款

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