多选题:金融机构反洗钱义务的主要义务包括(  )。

题目内容:
金融机构反洗钱义务的主要义务包括(  )。 A.健全反洗钱内部控制制度
A.健全反洗钱内控制度
A.健全反洗钱内控制度
A.健全反洗钱内控制度
A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
B.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
B.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.建立客户身份识别制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
参考答案:
答案解析:

下列选项中不属于宏观层面金融创新的是()。

下列选项中不属于宏观层面金融创新的是()。A.金融技术创新 B.金融产品创新 C.金融市场创新 D.银行技术创新

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根据我国现行法律规定,冻结单位存款的期限最长不得超过( )。

根据我国现行法律规定,冻结单位存款的期限最长不得超过( )。A.六个月 A.安全性,流动性,效益性 A.安全性,流动性,效益性 A.安全性,流动性,效益性 B.

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商业银行应审慎尽责地管理投资组合,建立投资资产的全程跟踪评估机制,同时要充分评估资产组合可能发生的流动性风险,实现每个理

商业银行应审慎尽责地管理投资组合,建立投资资产的全程跟踪评估机制,同时要充分评估资产组合可能发生的流动性风险,实现每个理财产品与所投资产的相对应,做到每个产品(

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常见的抵质押品包括(  )。

常见的抵质押品包括(  )。A.土地使用权 A.土地使用权 A.土地使用权 B.应收账款 B.应收账款 B.应收账款 C.金融质押品 C.金融质押品 C.金融质

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下列业务中不属于对公理财业务的是( )

下列业务中不属于对公理财业务的是( )A.财务顾问业务 B.现金管理服务 C.企业咨询业务 D.私人银行业务

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