多选题:下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

题目内容:
下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。 A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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答案解析:

在贷款合同中,撤销权的行使范围( )。

在贷款合同中,撤销权的行使范围( )。A.以债务人的所有债务为限 B.以债务人能够承担的债务为限 C.以债权人的债权为限 D.以债权人的债权加上一定比例的惩罚为

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根据《中华人民共和国反洗钱法》,商业银行未对员工进行反洗钱培训将面临的监管措施是( )

根据《中华人民共和国反洗钱法》,商业银行未对员工进行反洗钱培训将面临的监管措施是( )A.责令限期改正 B.追究刑事责任 C.罚款 D.责令停业

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就监督管理部分而言,第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中国人民银行法修正案》修订的重点是( )。

就监督管理部分而言,第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中国人民银行法修正案》修订的重点是( )。A.中国人民银行开始行使直接审批金融机构的职能

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( )存在于银行业务和管理的各个方面,经常与其他风险交织并发。

( )存在于银行业务和管理的各个方面,经常与其他风险交织并发。A.市场风险 B.操作风险 C.国家风险 D.声誉风险

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在第三版巴塞尔协议中,新引入的用来反映商业银行长期流动性的指标是( )。

在第三版巴塞尔协议中,新引入的用来反映商业银行长期流动性的指标是( )。A.流动性缺口率 B.流动性覆盖比率 C.净稳定融资比率 D.核心负债比率

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