多选题：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而采取的客户身份识别、客户身份资料

题目内容：

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。 A．黑社会性质的组织犯罪
B．毒品犯罪
C．恐怖活动犯罪
D．走私犯罪
E．贪污贿赂犯罪

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

答案解析：

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，以下属于商业银行核心一级资本的有（）。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，以下属于商业银行核心一级资本的有（）。A．超额贷款损失准备 A．超额贷款损失准备 B．优先股 B．普通股 C．未分配利润

分类：银行管理题型：多选题

下列关于银行业金融机构加强银行业消费者权益保护工作的体制建设的说法中，错误的是（）。A．积极主动开展银行业消费者权益保护工作 B．明确将消费者权益保护工作纳入公

分类：银行管理题型：多选题

对于在发行人营业网点、电子银行发行的大额存单，上海清算所应当对每期大额存单的（）进行总量登记。A．日终余额 A．日终余额 B．月终余额 B．月终余额 C．半年终

分类：银行管理题型：多选题

（）是企业内部控制的重要控制手段，要求银行各级人员未经授权和批准不得处理有关业务。A．不相容职务分离控制 B．授权审批控制 C．会计系统控制 D．运营控制

分类：银行管理题型：多选题

（）是指维持一家银行在现有经营规模情况下，进行简单再生产所需的费用，即开门费用。A．固定费用 A．固定费用 A．固定费用 B．标准费用 B．标准费用 B．标准费

分类：银行管理题型：多选题