多选题:根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

  • 题目分类:银行
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A、建立健全反洗钱内控制度

B、建立客户身份识别制度

C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

参考答案:

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