多选题：洗钱的方式主要包括(　　)。

题目内容：

洗钱的方式主要包括(　　)。 A．通过开曼群岛避税
B．利用复杂金融交易逃避银行关注
C．隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
D．频繁进行资金转移掩盖非法来源
E．购置艺术品

参考答案：

答案解析：

操作风险基于损失事件类型的分类，可以分为(　　)。

操作风险基于损失事件类型的分类，可以分为(　　)。A．内／外部欺诈事件 B．就业制度和工作场所安全事件 C．客户、产品和业务活动事件 D．实物资产的损坏 E．信

分类：风险管理题型：多选题

根据《中华人民共和国刑法》的规定，(　　)是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A．洗钱罪 B．

分类：风险管理题型：多选题

关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于(　　)一次，并尽量采取更高的监测频率。A．每月 B．每季度 C．每半年 D．每年

分类：风险管理题型：多选题

(　　)指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。A．就业制度事件 B．工作场所安

分类：风险管理题型：多选题

根据报告内容，市场风险报告可分为(　　)。A．风险限额控制报告 B．市场风险计量管理报告 C．市场风险专题报告 D．重大市场风险报告 E．市场风险监测分析日报

分类：风险管理题型：多选题