判断题:某客户单独在某银行贵宾柜台办理业务,希望将30万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人存折的账户中。银行柜员以该客户未持 题目分类:法律法规与综合能力 题目类型:判断题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 某客户单独在某银行贵宾柜台办理业务,希望将30万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人存折的账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。事实上,按照规定,该客户以汇款方式可以实现全额转存,但该柜员为了避免在"监管规避"方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。( ) 答案解析:
贷款审查是提高银行贷款资产安全性的重要环节,发放公司贷款的时候,要特别注意的事项有( )。 贷款审查是提高银行贷款资产安全性的重要环节,发放公司贷款的时候,要特别注意的事项有( )。 分类:法律法规与综合能力 题型:判断题 查看答案
根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,以下哪一项不是金融诈骗的违法行为?( ) 根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,以下哪一项不是金融诈骗的违法行为?( ) 分类:法律法规与综合能力 题型:判断题 查看答案