选择题:根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(  )。

题目内容:

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(  )。

A.交易一方为国家权力机关的

B.单位银行账户之间单笔转账10万美元

C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币

D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币

参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析:

票据的持票人行使票据权利时,无须说明其取得票据的原因,只要占有票据就可以行使票据权利指的是票据的(  )。

票据的持票人行使票据权利时,无须说明其取得票据的原因,只要占有票据就可以行使票据权利指的是票据的(  )。

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关于存款业务,下列说法不正确的是(  )。

关于存款业务,下列说法不正确的是(  )。

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金融机构通过第三方识别客户身份的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()

金融机构通过第三方识别客户身份的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()

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银行在票据未到期时将票据买进的行为被称为()。

银行在票据未到期时将票据买进的行为被称为()。

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合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从商业银行()做起。

合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从商业银行()做起。

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