选择题:中国人民银行在反洗钱机制推行过程中,针对各地出现和提出的一些有代表性的问题,以( )等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件,也是金融机构等义务主体应当注意学习

题目内容:

中国人民银行在反洗钱机制推行过程中,针对各地出现和提出的一些有代表性的问题,以( )等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件,也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱制度重要组成部分。

A.指引

B.通知

C.信函

D.批复

E.规定

参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析:

设计良好的关键风险指标体系的原则包括()。

设计良好的关键风险指标体系的原则包括()。

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下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

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反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。

反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。

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下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?( )

下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?( )

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商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项,不包括( )。

商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项,不包括( )。

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