选择题:建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

  • 题目分类:银行从业
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

A、《维也纳公约》

B、《巴勒莫公约》

C、《关于洗钱问题的四十项建议》

D、《联合国反腐败公约》

参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】

《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。

《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。A、赌博业B、房地产经纪人C、贵金属交易商D、珠宝商E、期货业

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。A、安全性原则B、准确性原则C、完整性原则D、保密性原则

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设立城市商业银行的注册资本最低限额为( )。A、十亿元人民币B、五亿元人民币C、一亿元人民币D、五千万元人民币

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商业银行及其分支机构自行停业连续( )的,由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证,并予以

商业银行及其分支机构自行停业连续( )的,由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证,并予以公告。A、一年以上B、二年以上C、三个月以上D、六个月以上

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商业银行因为没有足够的现金来满足客户取款需求而引起的风险是()。

商业银行因为没有足够的现金来满足客户取款需求而引起的风险是()。A.信用风险B.操作风险C.流动性风险D.合规风险

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