题目内容：
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有（ ）。
A．建立反洗钱内部控制制度
B．建立反洗钱处罚制度
C．建立客户身份识别制度
D．设立反洗钱宣传周
E．加强与同行业的交流与合作
参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
选择题：履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务
- 题目分类：银行从业
- 题目类型：选择题
- 号外号外：注册会员即送体验阅读点！
贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。( )
贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（ ）此题为判断题(对，错)。
可以最大限度发挥银行的潜力的市场定位原则是( )。A 发挥优势B 减少差异C 围绕目标D 突出特色
可以最大限度发挥银行的潜力的市场定位原则是( )。A 发挥优势B 减少差异C 围绕目标D 突出特色
蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可
下列情况会引发基准风险的是( )。
下列情况会引发基准风险的是（ ）。A．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致
内部控制评价包括( )。
内部控制评价包括（ ）。A．过程评价和目标评价B．结果评价和目标评价C．过程评价和结果评价D．以上都不正确