选择题:以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。

题目内容:

以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。

A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录

D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

参考答案:
答案解析:

以下不是储蓄存款业务的业务类型的是( )。

以下不是储蓄存款业务的业务类型的是( )。

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金融诈骗罪的基本构成中,主观上均具有非法占有目的。(  )

金融诈骗罪的基本构成中,主观上均具有非法占有目的。(  )

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申请股票上市交易,应当按规定向证券交易所报送申请文件。股票上市交易申请经证券交易所审核同意后,签订上市协议的公司应当在规定的期限内公告股票上市的有关文件,并将该

申请股票上市交易,应当按规定向证券交易所报送申请文件。股票上市交易申请经证券交易所审核同意后,签订上市协议的公司应当在规定的期限内公告股票上市的有关文件,并将该文件置备于指定场所供公众查阅。(  )

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银行是经营风险的企业,要增加利润,提高银行价值就需要控制风险,减少相应的拨备,银行的风险主要表现为(  )

银行是经营风险的企业,要增加利润,提高银行价值就需要控制风险,减少相应的拨备,银行的风险主要表现为(  )

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