题目内容：
世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）
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答案解析：
选择题：世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
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商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括（ ）。
商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括（ ）。
外包风险管理工作包括（）。
外包风险管理工作包括（）。
哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施?（ ）
哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施?（ ）
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。
（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。