选择题:下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。

题目内容:

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。

A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件

B.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

参考答案:
答案解析:

商业银行员工在代理业务操作中,下列行为中易造成操作风险的是( )。

商业银行员工在代理业务操作中,下列行为中易造成操作风险的是( )。

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某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件应归于( )类别。

某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件应归于( )类别。

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下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是( )。

下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是( )。

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下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述,正确的有( )。

下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述,正确的有( )。

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对于中长期贷款,需要考虑的内容包括( )。

对于中长期贷款,需要考虑的内容包括( )。

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