选择题:商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度,下列说法中,正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账

  • 题目分类: 风险管理(初级)
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度,下列说法中,正确的有( )。

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户 C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份 D.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时,可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

参考答案:
答案解析:

某女性,年龄24岁,工龄1.5年,某村办石粉厂磨粉工。因咳嗽、胸痛、气短等 症状就诊。患者自述,石粉厂工作条件很差。磨粉时2米以外看不清人,工作时仅戴纱布...

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痛痛病患者的尿中主要出现下列物质增多,除了(  )A.高分子蛋白 B.低分子蛋白 C.尿钙 D.尿糖 E.尿镉

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以下有关“总大肠菌群”的论述,哪项是错误的(  )A.在人体肠道内,大肠菌群的数量最多 B.在外环境中的生存条件与肠道致病菌相似 C.是肠道传染病的主要病原体

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硅酸盐肺中危害最大的是(  )A.滑石肺尘埃沉着病 B.陶土肺尘埃沉着病 C.云母肺尘埃沉着病 D.石棉肺 E.水泥肺尘埃沉着病

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对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是( )。A.止损限额 B.特殊限额 C.净头寸限额 D.总头寸限额

对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是( )。A.止损限额 B.特殊限额 C.净头寸限额 D.总头寸限额

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