66习题:网银客户申请开通大额公转私交易签约业务,柜员需要审查以下哪些资料?()(银行合规考试)

  • 题目分类:银行合规考试
  • 题目类型:66习题
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题目内容:
(1)【◆题库问题◆】:[多选] 网银客户申请开通大额公转私交易签约业务,柜员需要审查以下哪些资料?()
A.企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
B.企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料
C.企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定
D.企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性

(2)【◆题库问题◆】:[判断题] 通过柜台下挂的卡可办理银联在线支付签约业务。
A.正确
B.错误

(3)【◆题库问题◆】:[填空题] 对离行式自动柜员机,加钞时应注意安全,不得现场打开钞箱加钞,只能以()方式加钞。

(4)【◆题库问题◆】:[多选] 手机银行哪些功能无需登录手机银行就能使用?()
A.用户设置
B.客服热线
C.网点地图
D.银联商圈

(5)【◆题库问题◆】:[判断题] 通过缴费通办理移动话费缴费没有金额限制。
A.正确
B.错误

(6)【◆题库问题◆】:[填空题] 对于发卡行通过银联向我省商户发出的调单交易,如商户在()个工作日内未回复的,省农信联社将按调单查询涉及金额全额从商户账户扣收,并由收单机构书面通知商户。

(7)【◆题库问题◆】:[单选] 用户证书介质丢失或损坏,需为其办理的是如下()业务。
A.补发证书
B.换发证书
C.证书两码重发
D.先废止,再重新申领

(8)【◆题库问题◆】:[多选] 柜员可通过内管系统查询客户手机银行的哪些信息?()
A.手机号码
B.下挂账户
C.证件号码
D.限额信息

(9)【◆题库问题◆】:[单选] 商户退出收单业务时,应()。
A.收回机具并清理数据
B.用于新的商户
C.收回并清除业务数据、业务软件,并对其他部件进行物理粉碎
D.收回清理业务数据和软件后,用于新的商户

(10)【◆题库问题◆】:[判断题] 客户可通过手机银行自助变更接收验证码的手机号码。
A.正确
B.错误
参考答案:

柜员可通过内管系统解除手机银行的手机绑定。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[判断题] 柜员可通过内管系统解除手机银行的手机绑定。A.正确B.错误(2)【◆题库问题◆】:[问答题] 简述签约账户和非签约账户的定义。(3)【◆题库问题◆】:[判断题] 手机银行开户时,姓名为必输项。A.正确B.错误(4)【◆题库问题◆】:[填空题] 对商户进行不定期回访和检查(检查至少每月1次),并如实填写《商户日常检查表》。对于半年内出现 ()调单查询的商户,或退货

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通过手机端自助下挂的账号可进行交易明细查询。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[判断题] 通过手机端自助下挂的账号可进行交易明细查询。A.正确B.错误(2)【◆题库问题◆】:[单选] 助农取款服务点选点过程中,供销社、百货公司、农资连锁店、饲料批发店、农副产品批发店属于()类型。A.覆盖面广运营稳定B.经营规范运营稳定C.覆盖面广市场稳定D.经营规范市场稳定(3)【◆题库问题◆】:[单选] 人类社会进步和科学技术与生产发展的动力源泉是对商品或服务()

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手机银行通过手机端自助签约的账户具有查询类和()交易功能。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[单选] 手机银行通过手机端自助签约的账户具有查询类和()交易功能。A.挂失类B.支付类(2)【◆题库问题◆】:[单选] 客户开通电话银行查询功能后,在电话银行中支持办理的业务有()。A.行内转账B.他行信用卡还款C.话费缴费D.卡内定活互转(3)【◆题库问题◆】:[填空题] ()是指在综合业务系统中向自动柜员尾箱调拨现金;(4)【◆题库问题◆】:[多选] 手机银行中,通过

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贴芯版手机银行必须在网络数据下使用。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[判断题] 贴芯版手机银行必须在网络数据下使用。A.正确B.错误(2)【◆题库问题◆】:[单选] 网银客户的数字证书在到期日之前()天内,客户可到网点柜台办理证书换发操作。A.10B.20C.30D.40(3)【◆题库问题◆】:[单选] 证书补发成功后有效期()。A.不变B.生成新的有效期C.延长D.缩短(4)【◆题库问题◆】:[单选] 手机银行交易短信验证码长度为几位?(

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根据事故后果的严重程度将道路交通事故进行分类,下列属于特大交通事故的是()(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[单选] 根据事故后果的严重程度将道路交通事故进行分类,下列属于特大交通事故的是()A.一次造成死亡2人同时重伤11人以上B.一次造成死亡1-2人或重伤10人以上C.一次造成死亡3人以上或重伤11人以上D.一次造成死亡3人以上或财产损失8w元以上(2)【◆题库问题◆】:[多选] 登陆手机银行时提示“请使用您绑定的手机重新登陆”,可通过以下哪些方式解决?()A.通过综合业务系

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