66习题:发现商户出现哪些风险情况,各行社应当立即通知商户停止交易,并收回机具?()(银行合规考试)

  • 题目分类:银行合规考试
  • 题目类型:66习题
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题目内容:
(1)【◆题库问题◆】:[多选] 发现商户出现哪些风险情况,各行社应当立即通知商户停止交易,并收回机具?()
A.发生伪冒交易
B.商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡,假冒本商户交易
C.已被其他卡组织认定为高风险商户
D.因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查

(2)【◆题库问题◆】:[多选] 导游人员资格考试的条件有()
A.必须是中华人民共和国公民
B.必须具有高级中学、中等专业学校或以上学历
C.必须身体健康
D.必须具有适应导游需要的基本知识和语言表达能力

(3)【◆题库问题◆】:[填空题] 对离行式自动柜员机,加钞时应注意安全,不得现场打开钞箱加钞,只能以()方式加钞。

(4)【◆题库问题◆】:[多选] 通过手机银行的他行信用卡还款交易可以还下列哪些银行的信用卡?()
A.长沙银行
B.招商银行
C.中信银行
D.光大银行

(5)【◆题库问题◆】:[多选] 各行社根据网点上报的《商户信息调查表》、《湖南省农村信用社特约商户入网审批表》和“三证”等资料,对商户准入审核时,应重点审查的是()。
A.对商户或商户负责人(或法定代表人)的公民身份核查
B.对商户或商户负责人(或法定代表人)的人行征信核查
C.商户营业执照、税务登记证、法定代表人(负责人)身份证件等证照的有效性
D.商户是否在所辖网点开立收款结算账户,账户户名、账户与登记信息是否相符
E.《商户信息调查表》中相关信息的完整性和真实性
F.必须向目标商户所在地的工商管理部门进行商户状况调查

(6)【◆题库问题◆】:[单选] 通过客户端手机银行办理跨行转账,转入方为其它商业银行、不选加急时,走的是哪个渠道?()
A.大额
B.小额
C.农信银快汇
D.银联

(7)【◆题库问题◆】:[多选] “挂失止付通知书”上应记载下列事项().
A.票据丧失的时间和事由
B.票据种类.号码.金额
C.挂失止付人的名称
D.出票日期.付款日期

(8)【◆题库问题◆】:[多选] 网上银行乐享生活服务目前可支持()。
A.全国手机充值
B.Q币及游戏充值
C.购买电影票
D.购买飞机票

(9)【◆题库问题◆】:[问答题] 简述电子银行认证工具变更的相关规定。

(10)【◆题库问题◆】:[单选] 某客户的POS交易已经成功并清算完成,但确需撤销的,特约商户应尽快联系()提交差错处理。
A.发卡机构
B.收单机构
C.第三方服务机构
D.银联
参考答案:

简述电子银行客户的交易限额。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[问答题] 简述电子银行客户的交易限额。(2)【◆题库问题◆】:[问答题] 把下列汉字中有韵头的字找出来,并按韵头的不同分成几组来:航、行、害、表、样、按、权、对、无、下、光、六、水、我、有、要、年、连、听、走、燎、话、黄、或。(3)【◆题库问题◆】:[判断题] 通过手机端自助下挂的存折可进行短信提醒签约。A.正确B.错误(4)【◆题库问题◆】:[单选] 自助设备跨行转账单

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手机银行通过手机端自助签约的账户具有哪些功能?()(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[多选] 手机银行通过手机端自助签约的账户具有哪些功能?()A.查询类B.动账类C.挂失类D.支付类(2)【◆题库问题◆】:[多选] 在刷卡时无反应,可能是()原因。A.银行卡磁条损坏B.POS读卡器损坏C.POS机具故障D.收单机构后台系统故障(3)【◆题库问题◆】:[多选] 外汇储备管理主要涉及以下哪几个方面()A.外汇储备数量及其在储备总额中的比重的控制B.外汇储备的

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通过柜台下挂的存折可进行短信提醒签约。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[判断题] 通过柜台下挂的存折可进行短信提醒签约。A.正确B.错误(2)【◆题库问题◆】:[判断题] 网点柜台和自助设备缴费业务仅支持借记卡。A.正确B.错误(3)【◆题库问题◆】:[单选] 在助农取款服务点营业场所,需要进行相关事项公示,以便接受社会监督,公示的内容应包括()。A.开户许可证B.户主身份信息C.税务登记证D.投诉、举报电话(4)【◆题库问题◆】:[填空题]

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通过柜台下挂的卡可办理银联在线支付签约业务。(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[判断题] 通过柜台下挂的卡可办理银联在线支付签约业务。A.正确B.错误(2)【◆题库问题◆】:[填空题] 特约商户原则上只有()行业才可开通联机退货功能。(3)【◆题库问题◆】:[填空题] 自动柜员机专用钞票应为()成新以上的同版人民币。放入自动柜员机钞箱的新钞,需在点钞机清点至少()次,充分打散,一般将相邻的新钞按把数背对背码齐打散,每把新钞在装入钞箱时都要错开版面至少

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县级农信联社科技管理部门要指定()入库房存放、管理POS机具,并建立《河北省农村信用社POS出入库登(银行合规考试)

(1)【◆题库问题◆】:[填空题] 县级农信联社科技管理部门要指定()入库房存放、管理POS机具,并建立《河北省农村信用社POS出入库登记簿》,对POS出入库的情况进行记录,保证账实相符,准确记录每一台POS机的流转使用过程。布放的自动柜员机数量超过()台的营业网点,应当配备专职人员,实行集中管理维护。(2)【◆题库问题◆】:[单选] 一般情况下,同名还款业务的手续费分润是按照()进行分配。A.发

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