选择题:根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。

题目内容:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。

A.健全反洗钱内控制度

B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立客户身份识别制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析:

人民法院受理破产申请前一年内,涉及债务人财产的哪些行为,管理人有权请求人民法院予以撤销。()

人民法院受理破产申请前一年内,涉及债务人财产的哪些行为,管理人有权请求人民法院予以撤销。()

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( )的变化趋势引导着一个国家利率的总体变化方向。

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在托宾q理论中,当中央银行采取扩张性货币政策时,货币供应量增加,股票价格上涨,q值( ),企业愿意增加投资,全社会总产出( )。

在托宾q理论中,当中央银行采取扩张性货币政策时,货币供应量增加,股票价格上涨,q值( ),企业愿意增加投资,全社会总产出( )。

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下列资金清算业务中,必须通过中国人民银行办理的是( )。

下列资金清算业务中,必须通过中国人民银行办理的是( )。

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