多选题：金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（　　）。

题目分类：法律法规与综合能力
题目类型：多选题
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题目内容：

金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（　　）。 A．按照规定建立反洗钱内部控制制度
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E．拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

答案解析：

根据贷款“五级分类法”的划分，不良贷款是指（　　）。

根据贷款“五级分类法”的划分，不良贷款是指（　　）。A．关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款 B．关注类贷款、可疑类贷款、损失类贷款 C．次级类贷款、可疑类贷款、

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

存款是银行最主要的（　　）。

存款是银行最主要的（　　）。A．资金来源 B．风险来源 C．资金用途 D．投资业务

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

银行工作人员的以下行为没有违反内幕交易的是（　　）。

银行工作人员的以下行为没有违反内幕交易的是（　　）。A．银行工作人员在与家人聊天时，无意透露某机构投资者近期面临的重大诉讼信息 B．银行工作人员匿名开设账户进行

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

关于银行的“风险管理部门”的说法，正确的是（　　）。

关于银行的“风险管理部门”的说法，正确的是（　　）。A．核心职能是风险信息的收集、分析和报告 B．具有相对大的风险管理策略否决权，以降低操作风险 C．职能是根据

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

下列（　　）方式不属于银行业金融机构的重组方式。

下列（　　）方式不属于银行业金融机构的重组方式。A．增资发行 B．兼并收购 C．合并 D．购买与承接

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