多选：以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。A．未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账

  • 题目分类：农村信用社考试
  • 题目类型：多选
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题目内容：
以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。
A．未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
B．短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C．账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D．长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

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《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。A．同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件B．仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件C．仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件D．要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

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