单选题：（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

题目内容：

（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。 A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

参考答案：

答案解析：

下列关于增值税起征点幅度的表述中，不正确的是（　　）。

下列关于增值税起征点幅度的表述中，不正确的是（　　）。A．销售货物的，为月销售额2000～5000元 B．销售应税劳务的，为月销售额1500～3000元 C．销

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

纳税人未按照规定使用税务登记证件，或者转借、涂改、毁损、买卖、伪造税务登记证件的，处以2000元以上10000元以下的罚款；情节严重的处以（　　）。 A．100

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

由于银行的业务性质要求银行要维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此，银行通常将（　　）看作对其市场价值最大的威胁。A．市场风险 B．声誉风险 C．信用风险 D

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险是（　　）。A．法律风险 B．合规风险 C．市场风险 D．操作风险

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

用于衡量和防御银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失的资本是（　　）。A．实收资本 B．核心资本 C．监管资本 D．经济资本

分类：法律法规与综合能力题型：单选题