多选题：关于交易对手的国别风险识别，商业银行应当（）。

题目内容：

关于交易对手的国别风险识别，商业银行应当（）。 A．对涉及敏感国家或地区的业务及交易保持高度警惕
B．严格遵守反洗钱和反恐融资法律法规
C．及时录入、更新有关制裁名单和可疑交易客户等信息
D．对交易对手进行尽职调查
E．及时查询包括联合国制裁决议在内的与本机构经营相关的国际事件信息

参考答案：
答案解析：

下列选项中，最不可能属于公司非预期性支出的是（ ）

下列选项中，最不可能属于公司非预期性支出的是（ ）A．原材料采购款 B．保险之外的损失 C．法律诉讼费 D．解雇员工产生的费用

分类：公司信贷（中级）  题型：多选题
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A银行的贷款风险分类情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款14亿元，可疑类贷款5亿元，损失类贷款1亿

A银行的贷款风险分类情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款14亿元，可疑类贷款5亿元，损失类贷款1亿元，那么该行不良贷款率为（）。A．1%

分类：公司信贷（中级）  题型：多选题
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根据银行业监管规定，重组贷款分类档次在至少（）个月的观察期内不得调高。

根据银行业监管规定，重组贷款分类档次在至少（）个月的观察期内不得调高。A．3 A．3 B．6 B．6 C．9 C．9 D．1 D．1

分类：公司信贷（中级）  题型：多选题
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关于质押、抵押贷款的合法性，下列表述不正确的是（）

关于质押、抵押贷款的合法性，下列表述不正确的是（）A．海关监管期内的动产作质押的，需出具海关同意质押的证明文件 A．海关监管期内的动产作质押的，需出具海关同意质

分类：公司信贷（中级）  题型：多选题
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当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取组织银团贷款、（）、和贷款转让等措施分散风险。

当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取组织银团贷款、（）、和贷款转让等措施分散风险。A．联合贷款 A．联合贷款 B．项目贷款 B．项

分类：公司信贷（中级）  题型：多选题
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