单选题：下列情形中金融机构工作人员不需要提交大额交易报告的是（　　）。

题目内容：

下列情形中金融机构工作人员不需要提交大额交易报告的是（　　）。 A．单位银行账户之间单笔人民币200万元以上的转账
B．单位银行账户之间单笔外币等值10万美元以上的转账
C．交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D．银行账户之间当日累计人民币20万元的转账

参考答案：

答案解析：

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）承担未履行客户身份识别

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。A．第三方 B．客户 C．该

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

非公开募集基金不得通过（　　）方式向不的顶对象宣传推介。 A．报刊 B．电台 C．电视台 D．互联网 E．讲座、报告会、分析会

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下列选项中，符合《个人外汇管理办法实施细则》的有关规定的是（　　）。 A．境内个人可以使用外汇或人民币，并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定

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行为主义心理学家的代表人物是美国心理学家（　　）。 A．詹姆士 B．苛勒 C．韦特海默 D．华生

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个人外汇账户及外汇现钞管理中，应经国家外汇管理局核准的有（　　）。 A．开立外国投资者投资专用账户 B．开立特殊目的公司专用账户 C．开立投资并购专用账户 D．

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