多选：在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务

题目内容：

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
A．洗钱交易监测制度
B．客户身份识别制度
C．客户身份资料和交易记录保存制度
D．大额交易和可疑交易报告制度

参考答案：

（）是由从供应商到用户的一系列企业所组成，它跨越了企业的边界，形成了一种合作制造或战略合作的新思维。A．价值链B．供应链管理C．客户关系管理

（）是由从供应商到用户的一系列企业所组成，它跨越了企业的边界，形成了一种合作制造或战略合作的新思维。A．价值链B．供应链管理C．客户关系管理D．企业资源计划

分类：农村信用社考试题型：多选

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